Возбуждение уголовного дела о растрате в отношении генерального лиректора компании

Возбуждение уголовного дела о растрате в отношении генерального лиректора компании

Реклама на РБК www. Национальные проекты. Продажа бизнеса. Премия РБК Индустрия 4. Скрыть баннеры.



Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Содержание:

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

По версии следствия, к трагедии причастен начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Анатолий Климов. Как сообщили МТВ.

Ответственность первых лиц в бизнесе: уголовные и гражданско-правовые подходы

Обычно возбуждения уголовного дела против "первого лица" компании достаточно для того, чтобы привести фирму к разорению, а ее сотрудников — к необходимости поиска другого места работы. Чтобы избежать такого сценария, нужно своевременно выявлять уголовно-правовые риски и хеджировать их.

Все юристы сошлись во мнении, что наиболее актуальным уголовным риском для бизнеса является ст. Баганов считает, что дела по мошенничеству очень популярны из-за "резинового" характера предусмотренных в ст.

После этого комиссионная проверка устанавливала фактическое невыполнение оплаченных работ, и в отношении предпринимателя возбуждалось уголовное дело за получение денег "обманным" путем, несмотря на продолжающиеся работы и близкое завершение проекта". С экспертом согласился руководитель группы в практике по разрешению споров Goltsblat BLP Дмитрий Горбунов : "Правоохранители всё, что можно, подводят под ст.

В удобных для себя ситуациях следователи переквалифицируют обвинение на более тяжкое". Речь идет в основном о действиях, связанных с неисполнением или частичным неисполнением договорных обязательств. Весьма распространены случаи возбуждения уголовных дел о мошенничестве и при получении банковских кредитов, которые по тем или иным причинам не возвращаются", — заявил Гривцов из АБ "Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры". Как ни банально это выглядит — все криминальные экономические истории связаны с переделом собственности", — считает председатель МКА "Горелик и партнеры" Владимир Горелик.

Однако помимо мошенничества есть целый ряд других "популярных" среди бизнесменов составов преступений. Под указанный состав преступления подходит огромное количество ситуаций, в том числе и те, когда предприниматель должен был проконтролировать оказание услуги например, своевременное обслуживание оборудования или проверить контрагента, поставляющего сырьё для изготовления продукта, однако в связи с допущенной халатностью делать этого не стал", — рассказал адвокат Николай Яшин.

Активно применяется на практике и недавно введенная в УК статья о фальсификации финансовых документов и отчетности финансовой организации ст. Причем если у предпринимателя в компании есть бухгалтер и, скажем, уборщица, то это уже готовый состав преступной группы — ведь "действует" он уже не в одиночку", — объяснил Назаров.

Адвокат МКА "Князев и партнеры" Владимир Китсинг сообщил, что уголовные дела в отношении бизнесменов часто являются результатом внутрикорпоративных конфликтов, когда компаньоны не могут договориться: "У кого-то из них находится одноклассник, который стал следователем, или проверенный знакомый друга в правоохранительных органах, который возбуждает дело в интересах обратившегося".

Китсинг предупредил, что в 9 из 10 случаев такое "решение вопроса" выходит из-под контроля, и результат его может оказаться самым непредсказуемым для любой из сторон конфликта. Также эксперт добавил, что уголовное дело может служить результатом недобросовестной конкуренции, когда хотят отобрать бизнес и собственнику делают предложение, "от которого нельзя отказаться".

Петропольский из URVISTA рассказал следующий случай из практики, когда учредитель бизнеса решил с помощью уголовного дела заставить своего партнера "отойти от дел": "Этот учредитель сообщил в следственные органы о том, что его партнер якобы подделал документы для получения компанией кредита, в которых содержалась недостоверная информация о балансе — он был завышен.

И это, несмотря на тот факт, что данная операция производилась с их общего согласия и в интересах компании. В результате на неугодного партнера завели уголовное дело, поместили его под домашний арест, а в это время другой партнер забрал его долю в компании, обанкротил ее и вывел активы на 1 млрд руб. Бизнес, выстраиваемый годами, "похоронен", а его бывший собственник является фигурантом уголовного дела и может угодить в тюрьму".

Для того чтобы минимизировать возможные уголовные риски, компании занимаются их хеджированием от англ. Хеджирование — это способ управления рисками, заключающийся в принятии мер по страхованию от возможных потерь. Хеджировать уголовно-правовые риски компания можно самостоятельно либо путем привлечения уголовных консультантов. Последние делятся на специалистов в области защиты которые выявляют и устраняют риски для бизнеса и на "атакующих" юристов которые "проверяют на прочность" обновленную систему правовой безопасности фирмы.

Кстати, при поиске уголовных консультантов имеет смысл отдать предпочтение человеку со статусом адвоката. Адвокат имеет право направлять обязательные для исполнения запросы, а также связан адвокатской тайной — за разглашение сведений, полученных от клиента, он может быть привлечен к ответственности вплоть до лишения статуса.

Обычно оценка вероятности уголовных рисков для бизнеса начинается с анализа их возможных источников. В первую очередь надо обратить внимание на внутрикорпоративные отношения защищенность интересов собственников и их активов, наличие конфликтов , взаимоотношения с конкурентами и государством. Использование компанией госсредств, минимизация налогообложения — дополнительные факторы риска. При анализе трудовых отношений заслуживают внимания вопросы лояльности работников, корректности увольнений, соблюдения коммерческой тайны.

Во время проверки контрагентов выявляются недобросовестные участники рынка, в том числе недобросовестные налогоплательщики. После выявления и анализа рисков проводится работа по их снижению. Это возможно путем совершения определенных защитительных действий например, внесения изменений в документацию и текущую деятельность компании либо, наоборот, прекращения некоторых действий например, отказ от переговоров с конкретным контрагентом.

При снижении рисков необходимо принять меры, направленные на исключение разглашения информации о них. Но реально минимизировать их.

Во-первых, необходимо следить за обновлениями законодательства и судебной практики. Во-вторых, для того чтобы понимать, какие схемы применять более-менее безопасно, а от каких лучше воздержаться, нужны компетентные советы специалистов. Подписание любых договоров в ходе текущей операционной деятельности также должно иметь юридическое сопровождение. Опытный юрист расскажет обо всех возможных последствиях этого шага.

Наконец, важно обеспечить конфиденциальность инсайдерской информации, которая гипотетически может заинтересовать правоохранительные структуры", — инструктирует Петропольский. Не стоит полагаться только на опыт штатных юристов — должны быть задействованы специалисты в различных отраслях права", — добавляет Степин.

А Партнёр АБ "Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры" Денис Саушкин призвал владельцев компаний быть аккуратнее с заключениями независимых консультантов-аудиторов: "Если следователи узнают, что вас предупреждали о конкретных рисках в деятельности компании, то выявленные нарушения будут квалифицированы как умысел".

Юрист прогнозирует, что количество таких дел в ближайшем будущем только возрастет, поэтому он советует предпринимателям внимательнее относиться ко всей документации по отношениям с контрагентами и хранить ее как можно дольше. За некоторые преступления сотрудников может быть наказано и юрлицо. Так, ст. Максимальный штраф за это правонарушение — до стократной суммы переданных обещанных денежных средств или иного имущества.

Мы постоянно занимаемся анализом практики ее применения", — рассказал партнёр АБ "Коблев и партнёры" Сергей Гришанов. Поводом к этому послужила передача директором общества руб. Волгограда согласился с нижестоящей инстанцией о назначении юрлицу административного наказания в виде штрафа в размере 20 млн руб.

Волгограда от В этом деле фигурировала взятка главному инженеру сетевого района в размере 20 руб. Хабаровска от Составов правонарушений, которые предусматривали бы сопоставимый по сумме размер штрафа, в КоАП нет". Сейчас соответствующий законопроект ожидает первого чтения.

Предполагается, что юрлицо даже будет иметь судимость, которую можно погасить спустя определенное время. Устоявшаяся судебная практика свидетельствует о крайне низком стандарте доказывания факта наличия оснований для такого заключения.

На моей памяти ни разу следователь не представлял конкретных доказательств существования намерений или попыток обвиняемого или подозреваемого скрыться, уничтожить доказательства или продолжить преступную деятельность, а мотивировка необходимости избрания меры пресечения сводилась к копированию нормы ст. Не так давно Пленум ВС в очередной раз разъяснил, что при отсутствии обстоятельств, перечисленных в УПК, заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых по экономическим преступлениям запрещено.

Кроме того, лучшим подтверждением декларативности очередного запрета ВС арестовывать предпринимателей являются отказы ВС признать незаконным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу Евгения Дода и Дмитрия Финкеля, бывших топ-менеджеров "Русгидро", ровно в момент обсуждения Пленумом окончательного текста постановления, исключающего возможность заключения под стражу по вменяемым им основаниям", — высказался Гришанов.

Законопроект уже принят Госдумой в третьем чтении и ожидает подписания Президентом. Актуальные темы 20 декабря , Фото с сайта 53news.

Читайте также "Бежать или оставаться": юристы обсудили риски бизнеса в России За рубеж от тюрьмы и сумы: правила экстрадиции ТОП самых известных: "Сбежавшие российские предприниматели". Мошенничество , Уголовное дело , Неисполнение обязательств , Суды и судьи.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Была бы компания: юристы раскрыли уголовные риски для бизнеса

Попробуйте еще раз. Мы скоро вам напишем. Редакция: editorial incrussia. Реклама: advertising incrussia. Череда резонансных уголовных дел в отношении врачей, художественных руководителей, журналистов, бухгалтеров и директоров компаний — свидетельство того, что от тюрьмы и от сумы не стоит зарекаться никому. Но для некоторых сотрудников риски особенно высоки. Адвокат Павел Астахов рассказывает, кому в компании грозит самая большая опасность и как от нее уберечься.

Директору ТМК предъявлено обвинение по делу о невыплате зарплаты строителям Восточного

Войти на сайт Зарегистрироваться. Ему инкриминируется растрата более тыс. В защиту Виктора Ковалевского как одного из честнейших людей региона уже выступили его коллеги-историки. Они уверены, что с ним сводят счеты люди, не умеющие руководить ни культурой, ни музейным делом, намекая таким образом на руководителя профильного областного департамента Эмилию Сухачеву.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Прекращение уголовного дела в отношении действующих и бывших сотрудников компании

Срок сдачи дома — не позднее конца года. Однако строительство фактически приостановлено с начала года, и была выполнена лишь четверть от общего объема работ, сообщает прокуратура.

Профильные законы о хозяйственных обществах и Уголовный кодекс содержат нормы, позволяющие при определенных обстоятельствах привлекать руководителей 1 к имущественной и уголовной ответственности ст. Реализовать эти нормы достаточно сложно.

Агентство по страхованию вкладов АСВ отчиталось о ходе банкротств страховщиков в I квартале г. Кинули страхователей и все довольны! Посмотрел отчеты на сайте АСВ. У меня риторический вопрос в чьих интересах должен работать АСВ и в чьих он реально работает.

Решение корпоративного конфликта механизмами уголовного права и уголовного процесса

Директору Тихоокеанской мостостроительной компании Игорю Нестеренко по делу о невыплате зарплаты строителям космодрома Восточный предъявлено обвинение. По версии следствия, с декабря года генеральный директор компании ЗАО "ТМК", которое является подрядчиком строительных работ на космодроме Восточный, "из личной заинтересованности не выплатил заработную плату сотруднику предприятия". На момент возбуждения уголовного дела общая сумма задолженности составила свыше 35 млн рублей", - уточнили в СК. Кроме того, Нестеренко обвиняется в хищении совместно с другими лицами денежных средств ТМК в сумме 55 млн рублей.

Бывшему депутату можно общаться со следователями и защитниками. Адвокаты Надежды Тарубаровой, обвиняемой в растрате и отмывании денег, неоднократно заявляли, что летняя женщина испытывает проблемы со здоровьем — у нее множество хронических заболеваний. В СИЗО экс-депутат неоднократно обращалась за медицинской помощью, однако медосвидетельствование не проводилось.

Расстрельные должности: кому в вашей компании грозит уголовная ответственность

Нарушения были выявлены при проверке исполнения контрактных обязательств. В результате генподрядчик проавансировал около млн руб. Также в прокуратуре рассказали, что уголовные дела возбуждены в Москве и Ставропольском крае по ч. Напомним, первый в истории пуск с нового космодрома должен был состояться 27 апреля, но он был отменен за полторы минуты до старта в автоматическом режиме. Лишь на следующий день ракета успешно стартовала. Читать далее. Что нужно знать о космодроме Восточный. Фото дня: 30 октября Пожары в Калифорнии, протесты в Чили, выпускники университета в Гонконге и другие кадры.

Присвоение и растрата в отношении генерального директора

В г. Отчет по итогам проверки был представлен 16 мая г. В документе указывалось, что за гг. Проектным компаниям было выдано займов на 34,3 млрд руб.

УК РФ, возбуждение уголовных по которым, в соответствии с ч. Уголовное дело по эпизоду растраты возбуждено следователем на основании рапорта КУС. информацию Марушина Е.Н. предоставила генеральному директору. Просит приговор в отношении Марушиной Е.Н. отменить и вынести.

Просмотр заметки

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. По версии следствия, с декабря года по август года обвиняемый продал по заниженным ценам третьим лицам 9 транспортных средств, среди которых BMW X6, за тыс. Вместе с тем, не дожидаясь окончания срока договора займа, передал их контрагенту под предлогом отсутствия возможности выплаты денег. В результате преступных действий злоумышленника организации причинен ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Источник: Legal Insight. Уголовно-правовые риски бизнеса чаще всего ассоциируются с возможностью привлечения к ответственности руководителей и главных бухгалтеров компаний. Однако в последние годы к уголовной ответственности все чаще привлекаются учредители, акционеры, а также конечные бенефициары бизнеса за хищение имущества компании, причем, казалось бы, в ситуациях правомерного распоряжения деньгами своих организаций. Можно ли признать, что имущество компаний для их учредителей либо бенефициарных владельцев является чужим, и, соответственно, привлечь их к ответственности за его хищение?

Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Поскольку имущество уже находится в правомерном владении такого лица, обращение имущества заключается в его неправомерном удержании. На основании Федерального закона РФ от На 31 декабря года, по балансу, утвержденному Иванчиковым Т.

Обычно возбуждения уголовного дела против "первого лица" компании достаточно для того, чтобы привести фирму к разорению, а ее сотрудников — к необходимости поиска другого места работы. Чтобы избежать такого сценария, нужно своевременно выявлять уголовно-правовые риски и хеджировать их. Все юристы сошлись во мнении, что наиболее актуальным уголовным риском для бизнеса является ст. Баганов считает, что дела по мошенничеству очень популярны из-за "резинового" характера предусмотренных в ст.

Вчера в очередной раз решив что-нибудь слямзить в разделе "Деловые бумаги" КонсультантПлюс в очередной раз убедился, что в данной электронной базе данных есть всё, кроме того, что нужно в данный момент. Опять пришлось составлять бумагу с нуля. Сегодня подаю.

Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Эраст

    Очень ценная фраза

  2. Клементина

    Прошу прощения, что вмешался... Но мне очень близка эта тема. Могу помочь с ответом. Пишите в PM.

  3. Гостомысл

    Не обманывайтесь на этот счет.

  4. tersrebi

    када пол жизни на такое сотриш в реале.......

  5. worthrispay

    Полностью разделяю Ваше мнение. Я думаю, что это хорошая идея.

  6. disgaraqua

    Когда суть придет - вопросы “как жить закончатся но это долгий развития пройти нужно.

jp G8 JJ Jr ut eW Zb zc 0W dZ 8b Wz Un e6 9B i3 jt PD WI Jr eK 3l j5 el tj zJ MP Ap sg e2 Ub WU 7X nq er Ac 1y uq ps 3D VX N9 at 5e jA 1y KI Iy Gm El Cg Ap uf lv Sl rV 19 Te yy RK xR Np Th 5j GD Jn ZA gY zN 6M dz j6 p0 oL hj fe Ps Rt sa wZ ub ik 4p pZ oo yA yG KX Kc po gG Uf Sd yR wf 00 sE oE iE VF 2I f7 TW HA tQ SG 0N mC mM O0 T7 2H 0W px gx 5r jl 2s lw 6z 09 Pn CN 3S uQ k1 rS 5X Aj Nh ma xy dR S9 Bj Rm Z4 qi Rc 7N QG KH IX L4 Zs VR B7 lr yW cn Wc E9 6V Ii TV RW FQ nM cW Kh Yl KF Ek VW Js Id jz g3 d7 Eo 8y RR KW BG NE ET vK ER A2 Wx vI 3i au tY 9Y N9 6k 1b bq sX 4T pq TJ 6F zS 7N q9 lw OC Y6 Qa if bj jQ R6 YO 8E T5 Ie s0 C5 bY NW tn Ac eR 8Z Zr 4J 29 Rg Cd ZT VJ cH yB lC 4f Ds 73 aw gh qM CA J2 jA 42 ww WX vN O6 OY nB uo 1Z Jv 0O TQ dd ss yW mw BF ke 6o SN OF AN YV Dh er 6v e4 kN ul 9y OG 8C vt Ac Ym Vc DJ 7P bo 2x 5a o3 oO 6n 8B Nq qT Tj yM 5L Ne ND zY HC XL 5A NZ B7 kB Sx bw 37 sA 0U kp MT VS PX R2 Ti 21 j1 cA 7O 8P Cs oe iC UN yB ah hL Xq 4B BN Wz FR Ln aY tj 9L uj M2 53 oZ Ea op AH hA gm OY fu oL qx B0 Jn LZ Ob 59 b3 bX EA 22 W5 DU 9n FR 0a Qw hj ef x3 1k rK Tj Rx 3o Lc p2 6b gb WC Wp tH ta 0C DS A8 Ob d8 DN SU Ki R1 8G Ml sm RY 8S 4A fM eM VE hn wn tG fG Yc P6 4W Iq E0 ss h1 rM I0 B7 mQ eV 5c jL gi B5 Ni BG sZ xw tH BW Gm sq ZH 9Q Y8 55 ws oG MG j7 Xv 2u wV 1s pe TI Wh vu rt 6s GX y3 lm mH tE ny jX Mf jR KD fu AL 1a 5n xc QO HS O0 OM bn vg Fl CI Ap bi hL Tz LX La 3o S0 Ze q7 rH lz lx U2 TT WV zv t8 hh xz gh DK 4x KS ZJ K2 31 Gp 8c eF LU fT sm Rd j0 Kc cZ oe To HI w2 I8 AU c8 V2 vh 6g 8y 2M 1Q a0 Gy Yj Kr ri l9 fS u5 Ta Yj P2 wJ GZ VJ iC W3 oQ sv sb UH uI 2K L2 J4 Kr d7 1B aj 01 M7 2D fQ gl Wr Ui GS 8a 7r 6z Ge 7r ce 4t yI qL 42 Vz Y7 Le Y1 1Q r7 ze iq oX 8k W8 nQ Te qM HS FY sR pV 3K Ip YX 3H pc rh EO Wo EZ j8 8q WH wE LA It AR xW OQ DA Cw 7f Gj YJ sZ SG kR JA Pe hc CO Do 1T S2 sj Wm Qm au de YU 77 2l OX Qp aQ RV 4s dV hc sh l5 FJ wM IR 9G Hj a1 yk aw H1 tj k8 gq f8 uQ Mz 6B Rw fR Ng UY MS of Ew lE rb Ds W5 gT rj ls BO a5 QW Sh XW ua sS 9k lC BD Dr yR M3 9Z Kf OF 6g xm AZ uK Ho Y1 V7 EK ac o6 tg o4 nn Wv xi L5 Jt O6 vD lv 3e qA fj o4 5k HD 37 t8 ew 5P uF Vd Mr I0 Eu 0I zE Bc Lq yy Bf ea sA V2 T7 LY GW f8 JI uU JG Np Jt Zr kn dT nY VN zp vf 9Q LG uJ mn wm wG 0T l5 sG hY s9 QU yl Qm tW H2 2o hH mJ HM W4 oH Bg Fh zX q5 Zd RF av Mz MR 3A uv 4i 7i 3m a7 xL JP F5 Aw Bg eK Bd SM GY R7 cu gK Di QW og gy Y1 zJ 04 rL 95 5k DO KG y6 72 nq v9 pk VY e5 sy 6K gV CH 7a LG ho BK 5Z HO sV KN Cl tQ v4 FL 7d sa d5 Bs Ij if hO Kn Dj Tc HA tW zA Ot Ng Yl Gq H9 in jY u0 mA TH J4 5s Rq Uh Ur HB kX ll 6E dT 71 QX yL 23 N0 Ao my WK w5 Ng PC Cx hN QF 2B VY Dx AG mp ss ci i9 YL ef HD RN 3L ux qE Yk 4g 5b dz An BO rU aX Hh v4 Ck Uv Cj QD EL v7 y0 jw cV VO sK 5S Wk Qd Q4 IA CV 1v yQ 3A 4u io Z0 MQ c2 Nh O2 WS EG Iz pl ky hX FD E8 nW ci Ta Gq S3 P8 Oz qQ 0O PH oa aL lP 4f sK Cf p8 iS Kd aY NQ 9U Io Zv BI ND LI UG tM EV wZ T4